Mi mascota, ¿puede ser mi heredero? 26 de marzo de 2024 Tribunas HERENCIAS En Estados Unidos existe la posibilidad de incluir a los perros en los testamentos y nombrar fideicomisos para las mascotas, para garantizar su bienestar en caso de ausencia. ¿Sería posible algo parecido en España?
El allanamiento de morada y el domicilio de personas jurídicas 08 de marzo de 2023 Artículos doctrinales MORADA La evolución de la doctrina respecto de los domicilios de persona jurídica, ha sido uniforme, distinguiendo aquellos espacios de uso público de los de uso privado, reservados a una esfera personal e íntima
La prueba de interrogatorio de las personas jurídicas, su indebida propuesta y admisión como testifical 27 de septiembre de 2019 Artículos doctrinales INTERROGATORIO El artículo de Héctor Taillefer (Taillefer-Morcillo Abogados) analiza una de las prácticas más habituales en los últimos años, con especial relevancia en procesos instados contra entidades bancarias.
Empresa absuelta porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos 23 de julio de 2018 Noticias Compliance Para condenar penalmente a una persona jurídica la acusación debe probar que se cometió un delito por una persona física perteneciente a ella y que no se había implantado un eficaz "compliance program".
El Supremo destaca la importancia de implantar planes de compliance para prevenir delitos dentro de las empresas 09 de julio de 2018 Noticias COMPLIANCE La Sala Segunda destaca la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para prevenir la comisión de delitos de apropiación indebida y de administración desleal en el seno de las empresas (ad intra), y que sirvan para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las mismas.
La Justicia despide a José Manuel Maza 19 de noviembre de 2017 Noticias El Fiscal General del Estado fallecía este sábado en Buenos Aires como consecuencia de una infección renal. Desde todas las instituciones jurídicas se recuerda a un "gran jurista" y un "hombre bueno".
La Audiencia Nacional abre juicio oral a Rodrigo Rato y otras 34 personas por la salida a bolsa de Bankia 17 de noviembre de 2017 Jurisprudencia CASO BANKIA Por los delitos de falsedad contable y fraude de inversores. El auto incluye a personas jurídicas, entre ellas la auditora Deloitte S.L.
El TS repasa las garantías procesales de las personas jurídicas en su última sentencia 27 de octubre de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL Absuelve a la empresa por falta de argumentación que avale la petición de condena del recurrente y hace un recurrido por la jurisprudencia sobre las garantías de las personas jurídicas en un proceso penal.
El TS repasa las garantías procesales de las personas jurídicas en su última sentencia 23 de octubre de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL Absuelve a la empresa por falta de argumentación que avale la petición de condena del recurrente y hace un recurrido por la jurisprudencia sobre las garantías de las personas jurídicas en un proceso penal.
Segundo Webinar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas 13 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña repasó cada delito de los que puede ser responsable una persona jurídica. Afirmó que los delitos estrella en este ámbito son, por un lado la estafa, y, por otro los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Webinar sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos y actividades de riesgo 10 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña, explicó cuándo una empresa es penalmente responsable y qué debe hacer para evitarlo.
Empresa absuelta de delito fiscal porque el Abogado del Estado no solicitó su conformidad 18 de julio de 2017 Jurisprudencia RESPONSABILIDAD PERSONAS JURÍDICAS Los administradores fueron condenados por sentencia de conformidad, pero la persona jurídica no fue preguntada. Si se hubieran seguido escrupulosamente las exigencias procesales de la actuación en juicio de una persona jurídica, la mercantil hubiera podido ser condenada.
¿Las sociedades unipersonales son responsables penalmente? 15 de junio de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL El Juzgado de lo Penal de Madrid defiende la inexistencia de ese delito corporativo en la persona jurídica unipersonal y, por tanto, su inimputabilidad. Las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis CP, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo"
ComplyCongress. El evento sobre Compliance de las organizaciones 24 de mayo de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL El 5 de julio de 2017 en la Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela.
Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal 18 de mayo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL La UNE 19601 responde al nuevo escenario y al elevado interés por el compliance penal tras la reforma del Código Penal de 2010 que introduce en el derecho español la responsabilidad penal de las personas jurídicas; pero sobre todo da respuesta a la última reforma de 2015 que indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de delitos y cumplan una serie de requisitos pueden llegar a ser eximidas de responsabilidad penal.
Nuevo impuesto en Cataluña sobre los activos no productivos de las personas jurídicas 17 de mayo de 2017 Noticias IMPUESTOS La Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, concreta el hecho imponible en la tenencia, por parte de los sujetos pasivos, de determinados activos no productivos ubicados en Cataluña: bienes inmuebles, vehículos a motor con una potencia igual o superior a doscientos caballos, embarcaciones de ocio, aeronaves, objetos de arte y antigüedades con un valor superior al establecido por la Ley del patrimonio histórico y joyas.
Condena por delito contra la seguridad en el trabajo y lesiones imprudentes a administrador de la empresa contratista 14 de abril de 2017 Noticias RESPONSABILIDAD PERSONAS JURÍDICAS La empresa contratista es declarada responsable civil subsidiaria. Que la subcontratista haya asumido deberes en relación a la seguridad no exonera a la empresa contratante de cumplir con sus obligaciones en materia de prevención.
¿Responde penalmente un pub de alterne por los delitos contra los derechos de los trabajadores? 15 de marzo de 2017 Noticias RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS Una reciente sentencia del TS aclara este controvertido asunto y declara la imposibilidad de imputar responsabilidad penal a una empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores ex artículo 318 CP, porque estos no estén recogidos en el listado de delitos a los que se les aplica el art. 31 bis. A pesar de ello, pueden tener consecuencias nefastas para las empresas por la vía de la aplicación de las penas accesorias del art. 129 CP, además de generar responsabilidad civil subsidiaria en virtud del art. 120.4 CP.
Wolters Kluwer lanza ComplyLaw, la herramienta definitiva para identificar y gestionar los riesgos penales 09 de marzo de 2017 El sector legal COMPLYLAW Wolters Kluwer, compañía global líder en servicios de información profesional, ha anunciado el lanzamiento en España de ComplyLaw, la solución en la nube para despachos profesionales y empresas que les permite identificar, evaluar y gestionar en tiempo real los riesgos de Compliance conforme al marco legislativo penal, asegurando un nivel constante de cumplimiento normativo.
Cómo implantar un programa de prevención de riesgos penales en una organización (compliance penal) 03 de marzo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL Una persona jurídica puede ser responsable penalmente, y enfrentarse a penas de multa que pueden llegar hasta los 9 millones de euros, a la suspensión temporal del negocio o a su disolución definitiva (con el daño reputacional añadido). Por eso es fundamental minimizar los riesgos a través la implantación de un programa de cumplimiento normativo penal. Te ofrecemos la herramienta más eficaz.